個人信息被他人冒用，一夜之間成為某公司股東，被冒名者不但不能從股東身份中獲益，反而可能面臨承擔債務、民事糾紛及行政處罰的法律風險，給被冒名者生活、工作帶來無盡的困擾。近日，江蘇省鎮江市丹徒區檢察院協助化解一起48人冒名股東登記行政爭議，陳某、張某、錢某等人的違法犯罪線索已被移送公安機關，等待接受法律制裁。
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公務人員莫名成了老板
2022年9月，吉林某地公務人員楊某被納入副科級領導職務考察對象。很快人事程序進入到最后的政治審查環節，楊某卻收到考察部門需要其說明涉嫌經商辦企業違紀情況的通知。如不能說明情況，楊某不僅不能被提拔，還會受到紀律處分。
原來，組織人事部門在通過大數據審查時發現，身為國家公務人員的楊某名下注冊了A投資有限公司，且為該公司股東之一。“我和這家公司八竿子打不著，連我自己都不知道在什么時候當上了老板，成為了股東，這到底是怎么回事？”面對考察人員的問詢，楊某感到委屈又迷茫。
2022年9月26日，楊某聘請當地律師向行政審批部門提出申請，要求撤銷自己的股東身份。行政審批部門經審查認為，A投資有限公司變更登記程序合規，手續齊全，楊某又沒有證據證明自己的身份被冒用，因此不同意撤銷。楊某又向當地法院提起股東資格確認糾紛民事訴訟，訴請被告A投資有限公司主動撤銷楊某的股東身份，但法院審理后認為，根據《市場監管總局關于撤銷冒用他人身份信息取得公司登記的指導意見》相關規定，楊某應通過行政訴訟來解決此問題，故裁定駁回起訴。
兩次碰壁的楊某無奈再次向法院提起行政訴訟。由于該案涉及人數多、案情復雜，今年3月，法院依據法檢共同簽署的《關于建立行政爭議實質性化解工作協作機制的實施意見》，啟動了行政爭議化解機制，邀請丹徒區檢察院參與該案爭議化解。
查清冒名謎團
“本案的關鍵在于查明楊某的身份是否被他人冒用、A投資有限公司登記材料中的楊某簽名是否為其本人簽署。”圍繞案件審查重點，丹徒區檢察院辦案檢察官姚磊認真閱卷后，多次走訪行政審批局、法院、市場監管局等相關部門進行案件調查，并對當時參與企業登記的A投資有限公司工作人員陳某、張某、錢某等人展開詢問。
“我們公司包括楊某在內的48名股東都是假冒的，他們的身份信息有的是從網上找的，有的是冒用別人遺失的身份證辦理的，反正都不是真實的股東。”面對姚磊的詢問，時任A投資有限公司總經理的陳某講出了實情。據陳某供述，A投資有限公司是一家持股平臺，按照投資方要求，該平臺必須滿足規定的股東數量才能完成接下來的融資流程。
于是，急需資金融入的陳某委托公司登記代辦中介機構偽造了一份含有48自然人身份信息的企業登記材料，“當時登記不需要身份證原件，只要有簽字和身份證復印件就可以了。后來，我就安排公司工作人員張某、錢某到工商登記部門申請了企業股東變更登記，申請材料中的簽名都是我找人代簽的。”
為協助法院查明案件事實，檢察機關還調取了楊某的出行記錄，發現楊某從未來過A投資有限公司注冊登記所在地。同時，辦案檢察官建議有關行政部門對企業登記材料中的楊某簽名進行筆跡鑒定，果然發現楊某的筆跡與材料中簽署的名字筆跡不符。通過調取該公司銀行交易流水、社保信息、稅務信息發現，A投資有限公司為空殼公司，未發生實際經營，對外也沒有債權債務。
化解爭議不止于個案
至此，楊某股東身份的來龍去脈終于真相大白。其所在單位人事部門也重新啟動了對楊某的干部任用考察程序，但檢察機關參與爭議化解并未止步于此。
“能不能申請注銷公司，徹底解決冒名股東問題？”根據公司法規定，提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實取得公司登記的，由公司登記機關責令改正。今年4月6日，一場由行政審批局、司法局及專家學者參加的行政爭議實質性化解研討會在丹徒區檢察院召開。通過對該案研判發現，由于申請注銷公司必須要有股東會決議，但A投資有限公司的48名被冒名股東分布在四川、貴州、黑龍江等不同省份，大部分人無法取得聯系，因此采用申請注銷公司方式解決被冒名股東問題的途徑無法走通。
為切實保障涉案48名當事人的合法權益，該院通過咨詢“外腦”，最后確定由檢察機關依據查明的事實和證據制發檢察建議，由登記機關將公司涉嫌冒名登記的情況通過國家企業信用信息公示系統向社會公示，公示期內調查終結并作出調查結論的，據此作出撤銷或不予撤銷登記的決定。
今年4月7日，丹徒區檢察院依法向行政審批局發出檢察建議，建議啟動調查、公示程序，依法撤銷冒名股東登記。5月16日，行政審批局書面回復該院，已依法撤銷楊某股東身份，其余47名被冒名股東正在分批公示、分批撤銷。5月17日，楊某向法院申請撤銷行政訴訟，日前，陳某、張某、錢某等人的違法犯罪線索已被移送公安機關。
來源 最高人民檢察院
編輯 孟紫薇
流程編輯 馬曉雙
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